Heeft een verre erfgenaam erfrecht van een familielid dat de erfgenaam niet eens kende? In Florida, en in veel andere staten, voorziet de traditionele wetgeving inzake erfopvolging bij versterf in de nalatenschap in een erfenis voor de “naaste verwanten” van de erflater, zonder rekening te houden met de afstand (bijv. emotioneel, geografisch of familiair) tussen de erflater en het familielid dat de erfenis op zich neemt. (Zie Fla. Stat. § 732.103 die een collaterale erfenis toestaat via de overgrootvader of aan “naaste verwanten”. )
Dit concept is niets nieuws, het is al eeuwen bij ons. De Bijbel geeft bijvoorbeeld een testament voor de Israëlieten dat een erfenis door de naaste verwant toestaat:
“Als een man sterft zonder een zoon na te laten, zult gij zijn erfenis laten overgaan op zijn dochter; als hij geen dochter heeft, zult gij zijn erfenis geven aan zijn broers; als hij geen broers heeft, zult gij zijn erfenis geven aan de broers van zijn vader; als zijn vader geen broers had, zult gij zijn erfenis geven aan de naaste verwant in zijn clan, die er bezit van zal nemen.” Numeri 27:8-11.
De Bijbel Spreekt
Florida, zoals ongeveer 29 andere staten, handhaaft een wet van intestacy die bijna identiek is aan zijn bijbelse tegenhanger die er duizenden jaren eerder aan voorafging. Vele rechtshervormers hebben onlangs betoogd dat de staten hun wetgeving inzake testamentaire erfopvolging moeten hervormen, die erfrechten toekent aan verre afstammelingen die geen gevoel van verlies of rouw hebben bij de dood van de overledene. Deze erfgenamen worden vaak “lachende erfgenamen” genoemd. Deze verre erfgenamen erven uit de nalatenschap van hun overleden familielid, hetzij omdat er geen testament was opgesteld, hetzij omdat alle erfgenamen die krachtens het testament erfgenamen waren, de overledene waren voorgegaan.
Het beleid achter Florida’s intestacy statute behelst een vermoeden met betrekking tot de natuurlijke affecties tussen de intestate en zijn of haar familieleden. Eenvoudig gezegd, de typische familierelatie zal genegenheid door en tussen de leden inhouden, en daarom, wanneer een persoon zonder testament sterft, moet de wet een vermoeden opleggen dat de overledene de bedoeling had dat zijn geliefde familieleden zijn of haar bezittingen zouden erven.
Hoewel, waarom zou de wet altijd veronderstellen dat de bedoeling van de overledene zou zijn om de nalatenschap aan een verre erfgenaam toe te kennen? Is de vererving van de nalatenschap door verre afstammelingen die geen wroeging voelen voor de overledene, niet hoogst ongepast? Zorgt de Florida successiewet niet voor een meevaller voor de “lachende erfgenaam” die ten onrechte de nalatenschap erft?
Uniform Probate Code
De Uniform Probate Code werd opgesteld met een successieregeling die niet toestaat dat lachende erfgenamen erven van een familielid dat zij nauwelijks kenden. Volgens §2-103 van de Uniforme Successiewet kunnen alleen grootouders, tantes, ooms en volle neven en nichten erven van de nalatenschap, alle andere verre erfgenamen hebben absoluut geen aanspraak op de nalatenschap. Volgens de Uniform Probate Code, als de enige levende erfgenamen verder weg zijn dan de grootouders van de overledene, gaat de nalatenschap bij versterf naar de staat.
Florida is de staat van het buitenbeentje
Enkele staten hebben voor een veel andere aanpak gekozen dan die van de Uniform Probate Code, en zijn opgeschoven in de richting van het uitbreiden van de pool van potentiële erfgenamen met de erfgenamen van een vooroverleden echtgenoot. Hoewel Florida belangrijke delen van de Uniform Probate Code heeft overgenomen, creëert zijn wetgeving inzake intestaat erfrechten voor lachende erfgenamen die zelfs onder gewoonterecht niet bestonden. Op grond van de versterfwet van Florida kunnen de erfgenamen van de vooroverleden echtgenoot van een overledene de nalatenschap van de overledene erven. Dus, als de vrouw van een man hem voorliet en hij bij zijn dood geen erfgenamen had, zou het eigendom naar de erfgenamen van de vrouw gaan voordat de successierechter zou toestaan dat het landgoed naar de staat Florida zou gaan.
Ik begrijp het niet?
Ik heb veel mensen gevraagd en heel wat literatuur gelezen op zoek naar de beleidsredenen achter de overtuiging van onze wetgevers in Tallahassee dat intestatoire overledenen er de voorkeur aan zouden geven dat iedereen behalve de staat hun eigendom zou erven. Bij het schrijven van deze blog heb ik nog geen overtuigende en duidelijk geformuleerde beleidsreden gevonden. Hebben erfgenaam zoekers of erfgenaam lokalisatie bedrijven er iets mee te maken?
Wie zijn deze erfgenaam zoekers? Het zijn personen die nalatenschappen en verlaten eigendomsregisters doornemen om erfgenamen te vinden die mogelijk een belang hebben in een nalatenschap. Deze personen zijn gewoonlijk geen advocaten, en zij vragen gewoonlijk hun cliënten om de cliënt bewust te maken van een verlaten landgoed. De erfgenamenjager belooft dan bepaalde dingen als de cliënt een deel van zijn nalatenschap aan de probate zoeker overdraagt. De rol van de erfgenamenjager is om voor de hand liggende redenen van cruciaal belang voor de lachende erfgenaam.
Moet onze wetgever de versterfregeling die lachende erfgenamen beloont, onder de loep nemen? Sommige juridische en andere waarnemers merken op dat Florida binnenkort zal worden getroffen door een vloedgolf van veel grotere nalatenschappen. Zie, 12 Quinn.Prob.Law.Jour. 153. Dit is gebaseerd op de voorspelling van het United States Bureau of Census dat het aantal ouderen tussen nu en het jaar 2050 meer dan verdubbeld zal zijn! Het grootste deel van de groei zal zich voordoen tussen 2010 en 2030, wanneer de “baby boomer” hun latere jaren ingaan. Id.
We moeten serieus overwegen of het het beleid van onze staat moet zijn om niet-opgeëiste nalatenschap door lachende erfgenamen te laten opeisen door het werk van de erfgenamenjagers, of dat het een beter beleid is om niet-uitgekeerde eigendommen, die niet door lachende erfgenamen zijn geërfd, naar de staatsoverheid te laten gaan?