O impacto da EAR e do ITAR na Europa
Os EUA controlam a forma como as suas mercadorias são comercializadas em todo o mundo. A lei americana segue as mercadorias, por assim dizer, e portanto uma empresa não precisa estar localizada nos EUA para estar sujeita aos controles de exportação dos EUA. O governo dos EUA reivindica a aplicação mundial das leis de controle de exportação dos EUA (extraterritorialidade) e procura penalizar aqueles que as violam, independentemente da localização. Sob o ITAR ou EAR, as empresas não americanas devem obter aprovação prévia do governo dos EUA para qualquer reexportação de materiais ou tecnologia sensíveis. Além disso, produtos fabricados fora dos EUA também podem estar sujeitos aos controles comerciais dos EUA se o item final for de natureza sensível e baseado em, ou derivado de, tecnologia sensível de origem americana.
De acordo com a EAR, uma reexportação é classificada como um artigo controlado que está sendo enviado ou transferido de um país (fora dos EUA) para outro país. A EAR aplica uma regra de minimis para identificar se um artigo é controlado, que também se aplica a empresas não americanas que estão fabricando mercadorias usando materiais de origem americana. Isso geralmente significa que mercadorias com uma participação de componentes críticos dos EUA de 25% ou mais, com base no valor (limiar de minimis), estão sujeitas à EAR. Há exceções como a seguir.
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O limiar de minimis cai para 10% para destinos na lista de patrocinadores estatais do terrorismo (E:1 grupo de países).
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O limiar é ainda inferior a 10% para certos envios para o Irão.
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Regras especiais também se aplicam a certas tecnologias de criptografia e computadores de alta potência.
A regra de minimis aplica-se apenas às exportações e reexportações de bens de dupla utilização. Não existe uma regra de minimis para munições, tecnologia aeroespacial ou tecnologia espacial, que é controlada sob o ITAR. Assim que mesmo um único componente ITAR é instalado, o ITAR se aplica. Ao abrigo do ITAR, uma retransferência refere-se a um artigo a ser transferido ou vendido a outro destinatário não mencionado na licença original. A autorização deve ser solicitada à Direcção dos Controlos Comerciais da Defesa antes de uma retransferência, mesmo que fora dos EUA. O controle de um artigo ITAR vai além do processo inicial de controle de exportação e se estende a todas as atividades ao longo de sua vida útil.
Aven se uma empresa não americana não se dedica a qualquer exportação de defesa, mas fornece exclusivamente para o mercado interno e tem produtos que incorporam quaisquer componentes controlados pelo ITAR, ou utiliza dados técnicos controlados pelo ITAR na sua fabricação, ela precisa ter um entendimento abrangente do ITAR. Esta empresa não só deve pôr em prática medidas para controlar adequadamente os produtos e dados técnicos controlados pelo ITAR, como também deve assegurar-se de que existe uma autorização apropriada do Departamento de Estado para trabalhar com estes artigos.
Uma empresa que lida com artigos controlados pelos EUA tem o dever de assegurar que implementa um sistema para gerenciá-los dentro dos termos da licença ou acordo aplicável. Além disso, para a conformidade ITAR, uma empresa deve ser capaz de demonstrar que identifica e controla os artigos ITAR dentro de sua responsabilidade, e deve passar informações chave abaixo da cadeia de fornecimento para garantir que as mercadorias sejam identificadas como sendo controladas sob o ITAR.